يتعين علي البنك الحصول علي المعلومات التالية كحد ادني لفتح حساب للعملاء من الشركات:
- الاسم ( السمة التجارية)
- الشكل القانوني.
- طبيعة النشاط.
- عنوان المقر الرئيسي.
- رقم هاتف ارضي (ان وجد).
- رقم و تاريخ وجهة القيد في السجل التجاري أو رقم و تاريخ الرخصة اللازمة لممارسة النشاط الصادرة من جهة حكومية بالنسبة للجهات التي لا يصدر لها سجلات تجارية.
- اسم و عنوان صاحب المنشأة (في حالة المنشأت).
- أسماء و عناوين الشخص أو الأشخاص المسئولين عن الأدارة الفعلية للشركة أو المنشأة.
- أسماء و عناوين الشركاء الذين لهم حصة ملكية تزيد عن 25% من رأس المال, و في حالة عدم امتلاك أي شريك لهذة النسبة, يتم الحصول علي ذات البيانات بالنسبة للشريك الذي يتمتع بأكبر حصة ملكية, و في حالة تساوي كافة حصص الملكية يتم الحصول علي البيانات المذكورة بالنسبة للشريك الذي يقدر البنك – وفقا للمعايير التي يضعها – ممارسته لسيطرة علي الشركة أو منشأة بأية وسيلة أخري (ان وجد).
